奥捷科技:第三届监事会第一次会议决议
公告编号：2021-022 公告编号：2021-022 奥捷科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以电话方 式发出 5.会议主持人：监事会主席沈成志 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 公告编号：2021-022 公告编号：2021-022 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会监事由公司2021年第一次临时股东大会 和2021年第一次职工代表大会分别选举产生。根据《奥捷科技股份 有限公司章程》的规定，公司监事会设主席一人，由全体监事的过半 数选举产生。公司第三届监事会监事一致选举沈成志先生为第三届监 事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。沈成 志先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《奥捷科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 奥捷科技股份有限公司 监事会 2021年9月10日 中财网
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