江苏国泰:独立董事相关事项独立意见
江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事关于相关事项独立意见 一、独立董事关于行政总裁辞职事项的独立意见 谭秋斌女士申请辞去公司行政总裁职务，辞职后仍担任公司董事长助理职 务。经核查，谭秋斌女士辞职原因与实际情况一致。根据相关法律法规和《公司 章程》等有关规定，谭秋斌女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。因此，我 们同意谭秋斌女士辞去行政总裁职务。 二、独立董事关于聘任公司行政总裁的独立意见 经认真审阅资料，我们认为：张斌先生已经具备了相关法律法规和《公司章 程》规定的上市公司高级管理人员任职条件，其教育背景、工作经历能够胜任公 司行政总裁的职责要求。因此，我们同意聘任张斌先生为公司行政总裁。 三、独立董事关于聘任公司副总裁、总裁助理和财务总监的独立意见 根据各位高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位高级 管理人员候选人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规 定。聘任王建华先生为公司副总裁，聘任汤建忠先生、马超先生及孙凌女士为公 司总裁助理，聘任张文明先生为公司财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》的规定。 我们同意公司董事会聘任王建华先生为公司副总裁，聘任汤建忠先生、马超 先生及孙凌女士为公司总裁助理，聘任张文明先生为公司财务总监。 独立董事：蔡建民、孙涛、雷敬华 二〇二一年九月十日 中财网
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