三茗科技:第二届监事会第八次会议决议
公告编号：2021-025 公告编号：2021-025 西安三茗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月26日以电话方式发出 5.会议主持人：李玉琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会候选人》议 案 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，监事会提名赵紫微（连任）、王欣（连任）为第三届监事会非职工代表监事 公告编号：2021-025 。本次监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的公 司职工代表监事聂林银先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会 审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公 司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。在新一届监事会监事就任前，原监 事仍将继续履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 公告编号：2021-025 。本次监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的公 司职工代表监事聂林银先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会 审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公 司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。在新一届监事会监事就任前，原监 事仍将继续履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《监事换届公告》（公告编号：2021-027）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《西安三茗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 西安三茗科技股份有限公司 监事会 2021年9月9日 中财网
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