振兴生态:第二届董事会第三十六次会议决议
公告编号：2021-030 代码：836330证券简称：振兴生态主办券商：太平洋证券 公告编号：2021-030 代码：836330证券简称：振兴生态主办券商：太平洋证券 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月6日以书面方式发出 5.会议主持人：钱春风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人》议案 1.议案内容： 公司第二届董事会任期自2018年9月26日至2021年9月25日，即将届满。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序 进行董事会换届选举。现提名钱春风、王东旭、王放、史雪雷、徐利为公司第三 公告编号：2021-030 均为换届连任，均任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第三届董事会换届事 项前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。 公告编号：2021-030 均为换届连任，均任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第三届董事会换届事 项前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。 上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事 任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述 第三届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要 求不得担任董事的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会》议案 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司关于召开2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 董事会 2021年9月9日 中财网
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