瑞纽机械:第三届监事会第五次会议决议
公告编号：2021-032 代码：831203证券简称：瑞纽机械主办券商：海通证券 公告编号：2021-032 代码：831203证券简称：瑞纽机械主办券商：海通证券 上海瑞纽机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月3日 2.会议召开地点：上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路516 号） 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月23日以邮件方式发出 5.会议主持人：吕燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 公司《章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举吕燕为公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司设监事会主席一名。现推 荐吕燕女士担任监事会主席，任期至第三届监事会届满为止。 公告编号：2021-032. 公告编号：2021-032.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 上海瑞纽机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议 上海瑞纽机械股份有限公司 监事会 2021年9月6日 中财网
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