辅正药业:第三届监事会第四次会议决议
公告编号：2021-026 公告编号：2021-026 四川辅正药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月31日以书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席刘燕青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 公告编号：2021-026 公告编号：2021-026 1.议案内容： 公司于2021年8月31日收到非职工代表监事姚仁川的书面辞职报 告，因个人原因，姚仁川申请辞去监事职务。经监事会严格审查，同意 提名钟茂娟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届监事会 第四次会议决议》。 特此公告。 四川辅正药业股份有限公司 监事会 2021年9月6日 中财网
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