泰维能源:第二届监事会第十四次会议决议公
公告编号：2021-070 代码：835567证券简称：泰维能源主办券商：开源证券 公告编号：2021-070 代码：835567证券简称：泰维能源主办券商：开源证券 泰维能源集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月2日 2.会议召开地点：济南市市中区二环南路5760号B座13层 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月22日以书面方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席黄爱伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举黄爱伟女士为公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提 名黄爱伟女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2021 年第七次临时 公告编号：2021-070 生效。 公告编号：2021-070 生效。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举吕亚梅女士为公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提 名吕亚梅女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2021年第七次临时 股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 泰维能源集团股份有限公司《第二届监事会第十四次会议决议》 泰维能源集团股份有限公司 监事会 2021年9月6日 中财网
 |