万达电影:半年报董事会决议
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-035号 万达电影股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2021年8月27日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以 现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2021年8月17日以邮件及书面 形式发出。会议由公司董事长曾茂军先生主持，应出席董事5人，实际出席董事 5人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有 效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2021年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整 的反映了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 董事会认为公司编制的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符，符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 万达电影股份有限公司 董事会 2021年8月31日 中财网
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