科胜石油:第三届监事会第八次会议决议
公告编号：2021-011 公告编号：2021-011 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年8月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以电话方式发出 5.会议主持人：李幼铭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021年半年度报告》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021年半年度报告》进行 公告编号：2021-0111、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员 会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部 管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式 准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2021年半 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告基本 上真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况； 公告编号：2021-0111、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员 会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部 管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式 准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2021年半 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告基本 上真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履 行了监事的职责。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十一次会议决议》； （二）与会监事签字确认的公司《关于2021年半年度报告的书面审核意见》。 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 监事会 2021年8月20日 中财网
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