宝鼎科技:半年报董事会决议
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2021-020 宝鼎科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2021年8月18日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的会议通知已于2021年8月8日以专人、邮件和电话方式送达全 体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》 董事会认为公司编制《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2021年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网，《2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（公告编号：2021-022）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。 2、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》 公司拟将位于杭州市余杭区塘栖镇工业园区内的河西埭南厂区（土地使用权 面积约为79.12亩）的土地使用权、厂房、机器设备及部分商标、技术专利等资 产，按账面净值划转至公司全资子公司宝鼎重工有限公司，基准日为2021年6 月30日，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动情况将据实调整并予以 交割日据实划转。详见同日与巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司划转资产 的公告》（公告编号2021-023）。 本议案在提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司管理 层办理本次资产划转相关事宜。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。 3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2021年9月6日（星期一）下午14：30以网络投票和现场投票相 结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于向全资子公司划转资 产的议案》（详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知》，公告编号2021-024）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2021年8月20日 中财网
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