基胜能源:第二届监事会第五次会议决议
公告编号：2021-012 公告编号：2021-012 上海基胜能源股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年8月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月8日以书面方式发出 5.会议主持人：会议由监事会主席朱国强先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》的议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露 相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审 公告编号：2021-012 公告编号：2021-012 1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度 的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准 则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2021年半年度 报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告基本上真实 地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了 监事的职责。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》。 上海基胜能源股份有限公司 监事会 2021年8月18日 中财网
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