睿观博:第二届董事会第二次会议决议
公告编号：2021-028 代码：873117证券简称：睿观博主办券商：财达证券 公告编号：2021-028 代码：873117证券简称：睿观博主办券商：财达证券 上海睿观博光电科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年8月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月23日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长李纪涛先生 6.会议列席人员：公司监事、高管。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>》议案 1.议案内容： 《2021年半年度报告》。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 公告编号：2021-028www.neeq.com.cn）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司2021年半 年度报告》（公告编号：2021-027）。 公告编号：2021-028www.neeq.com.cn）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司2021年半 年度报告》（公告编号：2021-027）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海睿观博光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 上海睿观博光电科技股份有限公司 董事会 2021年8月5日 中财网
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