*ST天龙:第五届监事会第一次会议决议
证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 编号：2021-061 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021年7月19日召开公司2021年第二次临时股东大会后发出的公司第五届监 事会第一次会议的通知，公司监事会于2021年7月19日在公司会议室以通讯表 决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事 人数符合法律和公司章程的规定，会议由监事于超群主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议， 一致通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举于超群女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会届满，于超群女士个人简历请见附件。 此项议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过； 特此公告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会 2021年7月19日 附件：于超群女士个人简历 于超群，女，1983年生，2005年-2006年，在新加坡 OUE 集团担任亚太区 总裁助理；2006年-2008年，在UL中国（UL-STR）担任HRBP；2009年-2013 年， 在新加坡 OUE 集团，担任区域人力资 源总监；2013 年-2015 年，在北京中物 永泰职业有限公司，担任集团 人力资源总监；2015 年-2019 年，在复地股份有 限公司，担任项目人 力资源总监；2019 年至今，在大有控股有限公司，担任集 团人力资 源总监。 于超群女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合 《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职资格。 中财网
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