三棱股份:2021 年第一次职工代表大会决议
证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：华林证券 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2021年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年7月16日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣周东路12号南京未来网络小镇悠谷五楼公司 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议通知的时间和方式：2020年7月1日以电话方式发出 5.会议主持人：张娜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表45人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定， 选举陈守利先生为公司第三届监事会职工代表监事。陈守利先生与公司股东大会 选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一 致。陈守利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.议案表决结果： 同意45票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件目录 （一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 董事会 2021年7月19日 中财网
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