海泰科:海泰科：第一届监事会第六次会议决议
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2021-003 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六 次会议于2021年7月16日在公司会议室召开，会议采取现场投票的方式对议案 进行表决。本次会议通知于2021年7月10日以专人送达、电子邮件、电话、微 信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席任勇先生主持。 本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金对海泰科模具增资，是基于募 集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划 和公司长远发展规划。本次增资后，海泰科模具仍为公司全资子公司，本次增资 前后，公司均持有其100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公 司增资以实施募投项目事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范 性文件的规定，监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共 计1,571,266.05元。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司海泰科模具可使用不超过人 民币39,100.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议 通过之日起12个月内可循环滚动使用。因此，监事会同意公司及全资子公司海 泰科模具可使用不超过人民币39,100.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、《青岛海泰科模塑科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会 2021年7月19日 中财网
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