微光股份:独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见
杭州微光电子股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项 发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》及《杭州微光电子股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工 作制度》等有关规定，作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 公司第四届董事会第十六次会议有关事项认真审议并基于独立判断立场，发表独立意见如 下： 一、关于继续开展商品期货套期保值业务的独立意见 公司根据生产经营业务的需要，继续从事商品期货套期保值业务，有利于公司理性应对 原材料价格的波动对公司带来的影响。公司决策及审议程序符合相关法律法规及公司相关制 度规定，内控程序健全，操作过程合法合规。公司继续开展商品期货套期保值业务是可行的， 风险是可以控制的。因此，我们同意公司根据《期货业务管理制度》继续开展商品期货套期 保值业务。 二、关于继续开展远期结售汇业务的独立意见 公司产品外销占比较大，公司继续开展远期结售汇业务，有利于公司应对汇率波动对公 司带来的不利影响。公司决策及审议程序符合相关法律法规及公司相关制度规定，内控程序 健全，操作过程合法合规。公司继续开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。因 此，我们同意公司根据《远期结售汇业务内部控制规范》继续开展远期结售汇业务。 三、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的独立意见 鉴于，公司内控措施和制度健全，资金充裕，财务状况稳健，在不影响公司及子公司正 常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，促进资产增 值，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形， 决策程序符合相关法律法规及公司相关制度规定，我们同意在确保资金安全、操作合法合规、 保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （以下无正文） （本页无正文，为《杭州微光电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项发表的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 吴建华 胡小明 沈梦晖 2021年7月16日 中财网
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