嘉应制药:第五届董事会第十七次会议决议
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-056 广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七 次会议通知已于2021年7月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。2021年7月15日，会议如期以现场结合视频通讯 方式举行。 2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由代理董事长代会波 先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》。 鉴于公司第五届董事会董事的任期即将届满，为保证董事会工作的顺利开 展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举工 作。经公司股东推荐，公司第五届董事会提名朱拉伊、冯彪、徐胜利、黄晓亮、 陈程俊、黄志瀚为第六届董事会非独立董事候选人，提名肖义南、徐驰、郭华平 为独立董事候选人。各位董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2021-058）。 公司第五届董事会独立董事已发表独立意见同意上述候选人的提名。独立董 事关于公司董事会换届选举的独立意见、独立董事候选人声明及独立董事提名人 声明详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会以累积投票方式表决，届 时选举非独立董事和独立董事的议案将分别表决。独立董事候选人需经深圳证券 交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。 2、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》。 为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟增设副董事长职务，现拟对《广 东嘉应制药股份有限公司章程》进行相应修改。修改内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》修订对照表。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关 事项的独立意见》。 该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务 从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能 力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。自受聘担任公司外部审 计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务， 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于指 定信息披露媒体刊载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-061）、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。 4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第 四次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于2021年8月2日（星期一）下午13：30在广东嘉应制药 股份有限公司三楼会议室召开公司2021年第四次临时股东大会，审议上述应提 交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行。 《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告》 （公告编号： 2021-062）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十七次会议决议》； 2、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 董 事 会 2021 年 7 月 15 日 中财网
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