佰仁医疗:佰仁医疗第二届董事会第四次会议决议
证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-023 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第二届董事会 第四次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议 （以下简称“本次会议”）于2021年7月15日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年7月9日以邮 件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持； 会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一） 审议通过《 关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2020年度利润分配方案的议案》，以公司总股本96,000,000股为基数，每股派发现 金红利0.2元（含税），共计派发现金红利19,200,000元。公司于2021年5月20日 披露了《2020年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2021年5月26日，除权 除息日为2021年5月27日。 鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《 2020年限制性股票激励计划》 （ 以下简称 “《 激励计划 》 ”或 “本次激励计划 ”） 第十章第二条规定 ， 若在《激励计 划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股 本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行 相应的调整。 根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下： P＝P0–V 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 经派息调整后，P仍须大于1。 根据公式计算得出，调整后的授予价格=24.80-0.20=24.60元/股。 本次调整内容在公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需 提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的 《 关于调整 2020年限制性股票激励计划授予价格的公告 》（公告编号： 2021-025）。 （二） 审议通过 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留部分 限制性股票的授予条件已经成就，确定2021年7月15日为授予日，向52名激励对 象授予30.00万股限制性股票，授予价格为24.60元/股。公司独立董事对本事项发表 了同意的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-026）。 特此公告。 北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会 2021年7月16日 中财网
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