贝恩施:第二届董事会第二十三次会议决议
公告编号：2021-056 公告编号：2021-056 贝恩施（深圳）科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年7月15日 2.会议召开地点：贝恩施（深圳）科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘振烈先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和 《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与万和证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容： 因公司战略发展需要，经与万和证券股份有限公司友好协商，拟解除双方已 公告编号：2021-056 科技股份有限公司与万和证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。 公告编号：2021-056 科技股份有限公司与万和证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟与万和证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商 粤开证券股份有限公司协商，双方一致同意，粤开证券股份有限公司拟担任为公 司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息 披露义务、完善公司治理机制，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协 议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。 自该协议生效之日起，粤开证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督 导义务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提交<关于解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的 说明报告>的议案》 1.议案内容： 公司对于万和证券股份有限公司在前期持续督导的工作给予充分肯定，并表 示感谢！鉴于公司战略发展需要，经与万和证券股份有限公司充分沟通与友好协 公告编号：2021-056 份转让系统有限责任公司提交《贝恩施（深圳）科技股份有限公司关于解除持续 督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。 公告编号：2021-056 份转让系统有限责任公司提交《贝恩施（深圳）科技股份有限公司关于解除持续 督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜 的议案》 1.议案内容： 为推进公司更换主办券商事宜顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司 董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事 项： ①根据国家法律、行政法规及股转公司的有关规定和公司股东大会决议，向股 转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告； ②根据国家法律、行政法规及股转公司的有关规定,披露与本次变更持续督导券 商相关事宜； ③根据国家法律、行政法规及股转公司的有关规定, 批准、签署与变更持续督 导主办券商有关的各项文件、协议、合约； ④组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料,全权回复变更持续督导主 办券商的反馈意见； ⑤根据新政策以及股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的 申报材料； ⑥办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜； ⑦授权有效期：自股东大会通过之日起6个月内有效。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2021-056 公告编号：2021-056 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提议召开2021年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《贝恩施（深圳）科技股份有限公司章程》 相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2021年7月30日下午15:00 在贝恩施（深圳）科技股份有限公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《贝恩施（深圳）科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》 贝恩施（深圳）科技股份有限公司 董事会 2021年7月15日 中财网
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