国金证券:国金证券股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议
证券 代码： 600109 证券 简称：国金证券 公告 编号：临 20 2 1 － 4 2 国金证券股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十一届董事会第十六会议于 202 1 年 5 月 31 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议 通知于 202 1 年 5 月 31 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 会议 应参加表决的董事九人，实际 表决的董事九人。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2021 年 5 月 31 日召开本次会议。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、审议通过《关于 选举 公司第十一届董事会专门委员会成员的 议案》 董事会同意 选举姜文国先生为公司董事会薪酬考核委员会委员。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 国金证券股份有限公司 董事会 二〇二一年六月一日 中财网
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