长春高新:年度股东大会通知
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2021-026 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会第三十二次会议决议提请召开股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2021年4月1日下午2:00； （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2021年4月1日上午9:15至当日 下午3:00期间的任意时间； （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2021年4月1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2021年3月26日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2021年3月26日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室 二、会议审议事项 （一）提交本次股东大会表决的提案如下： 1、《2020年度董事会工作报告》； 2、《2020年度监事会工作报告》； 3、《2020年度报告全文及摘要》； 4、《2020年度财务决算报告》； 5、《2020年度利润分配预案》； 6、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》； 7、《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 （二）以上全部议案的相关内容，请见2021年3月12日公司在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告的其他信息披露 文件。 （三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计 票结果进行披露。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 √ 1.00 2020年度董事会工作报告 √ 2.00 2020年度监事会工作报告 √ 3.00 2020年度报告全文及摘要 √ 4.00 2020年度财务决算报告 √ 5.00 2020年度利润分配预案 √ 6.00 关于续聘2021年度财务审计机构的议案 √ 7.00 关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式： （1）符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、 股东帐户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件2）、本 人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办 理登记手续。 （2）符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖单 位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、 有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持由法定代 表人签署并加盖单位公章的授权委托书（见附件2）和出席人身份证办理登记手 续。 （3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。 2、登记时间：2021年3月29（星期一）至2020年3月31日（星期三）（上午 9:00-下午4:00）。 3、登记地点及联系方式： 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层，公司董事会办公室。 邮政编码：130021 联系电话：0431-85666367 传 真：0431-85675390 联 系 人：刘思 五、其他事项 1、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。 2、提示事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带 身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 六、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容请详见本通知 附件1。 七、备查文件 1、第九届董事会第三十二次会议决议。 2、第九届监事会第二十三次会议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：2020年年度股东大会授权委托书 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2021年3月12日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360661”，投票简称为“高新投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间：2021年4月1日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月1日（现场股东大会召开 当日）上午9:15至下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2020年年度股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2021年4月 1日召开的长春高新技术产业（集团）股份有限公司2020年年度股东大会，并代 表本人（本单位）依照委托指示对提案投票。 委托人签名或盖章： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人委托股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日 需表决提案列示如下： 提案 编码 提案名称 该列打 勾的栏 目可以 投票 同意 反对 弃权 100 总议案 √ 1.00 2020年度董事会工作报告 √ 2.00 2020年度监事会工作报告 √ 3.00 2020年度报告全文及摘要 √ 4.00 2020年度财务决算报告 √ 5.00 2020年度利润分配预案 √ 6.00 关于续聘2021年度财务审计机构的提案 √ 7.00 关于续聘2021年度内部控制审计机构的提案 √ 中财网
 |