万绿生态:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-021 公告编号：2020-021 万绿生态园林股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年9月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数 100,808,300股，占公司有表决权股份总数的90.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-021 董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议. 公告编号：2020-021 董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议. 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根 据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设 董事7名。经董事会提名，顾天雷、刘鑫、庆涛、穆少朋、侯春清、崔才栋、 窦敏桥为公司第三届董事会董事候选人。新一届董事会成员任职资格自股东大 会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数100,808,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于监事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根 据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会共 设监事3名。经监事会提名，刘帅（简历见附件）为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人。候选人监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为了确 保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前， 原监事将继续履行监事职责。新一届监事会非职工代表监事任职资格自股东大 会审议通过之日起生效。 监事候选人基本情况：刘帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 41142519850428XXXX，本科学历。2011年7月毕业于河南科技学院园林专业； 2011年7月至2014年8月任河南万绿园林绿化工程有限公司项目副经理； 公告编号：2020-021 年8月至今任公司监事,2016年3月起任公司监事会主席。 公告编号：2020-021 年8月至今任公司监事,2016年3月起任公司监事会主席。 2.议案表决结果： 同意股数100,808,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 窦敏桥董事任职2020年9 月5日 2020年第一次 临时股东大会 审议通过 曹永福董事离职2020年9 月5日 2020年第一次 临时股东大会 审议通过 顾天雷董事任职2020年9 月5日 2020年第一次 临时股东大会 审议通过 刘鑫董事任职2020年9 月5日 2020年第一次 临时股东大会 审议通过 庆涛董事任职2020年9 月5日 2020年第一次 临时股东大会 审议通过 侯春清董事任职2020年9 月5日 2020年第一次 临时股东大会 审议通过 崔才栋董事任职2020年9 月5日 2020年第一次 临时股东大会 审议通过 穆少鹏董事任职2020年9 月5日 2020年第一次 临时股东大会 审议通过 刘帅监事任职2020年9 月5日 2020年第一次 临时股东大会 审议通过 公告编号：2020-021 公告编号：2020-021 1.《第二届董事会第八次会议决议》 2.《第二届监事会第七次会议决议》 万绿生态园林股份有限公司 董事会 2020年11月3日 中财网
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