太原重工:第八届董事会2020年第二次临时会议决议
证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2020-022 太原重工股份有限公司 第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第二次 临时会议于2020年5月22日在公司召开，应参加董事6名，实际参加董事4 名，独立董事王鹰先生、赵保东先生均委托独立董事姚小民先生代为出席会议， 并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议： 一、通过关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案。 因工作变动，范卫民先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员职务； 荆冰彬先生不再担任公司第八届董事会董事职务；杜美林女士不再担任公司第八 届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。提名陶家晋先生、王春乐先生、卜 彦峰先生为公司第八届董事会董事候选人。 表决结果：6票同意，0票反对。 二、通过关于聘任公司总经理的议案。 因范卫民先生提出辞去公司总经理职务，聘任陶家晋先生担任公司总经理。 具体内容详见“太原重工关于聘任公司总经理的公告”（临2020-023）。 表决结果：6票同意，0票反对。 三、通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。 公司第八届董事会2020年第二次临时会议通过的《关于提名公司第八届董 事会董事的议案》须提请公司股东大会审议。为此，拟于2020年6月9日召开 公司2020年第一次临时股东大会审议批准上述议案，具体内容详见“太原重工 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知”（临2020-024）。 表决结果：6票同意，0票反对。 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2020年5月23日 附： 1、陶家晋先生简历 陶家晋先生，1973年5月出生，1996年7月参加工作， 2001年6月加入 中国共产党，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公 司系统创新部副部长，太原钢铁（集团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢 信息与自动化技术有限公司总经理、党委书记，山西云时代技术有限公司党委副 书记、副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、董事。 2、王春乐先生简历 王春乐先生，1963年3月出生，1985年8月参加工作，1993年11月加入 中国共产党，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。历任太原重型机械集团有 限公司副总工程师，太原重工股份有限公司轮轴公司常务副经理、党总支书记， 太原重工股份有限公司轮轴分公司经理、党委书记，太原重型机械集团有限公司 副总经理，榆次液压集团有限公司党组成员、董事长、总经理，太重榆液总经理。 现任太原重型机械集团有限公司副总经理。 3、卜彦峰先生简历 卜彦峰先生，1972年2月出生，1994年12月参加工作，大学学历，高级会 计师。历任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长、山西太钢不锈钢股份有限 公司计财部副部长、部长，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长。现任太原重 型机械集团有限公司总会计师。 中财网
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