兴艺景:2019年年度股东大会决议
公告编号：2020-012 公告编号：2020-012 贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年5月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周顺豪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 44990000股，占公司有表决权股份总数的99.98%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席4人，董事曾毅因工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书（代行）出席会议； 公告编号：2020-012 公告编号：2020-012 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司董事会2019年度工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《公司董事会 2019 年度工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （二）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司2019 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （三）审议通过《公司2019年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告 公告编号：2020-0122020-005）。 公告编号：2020-0122020-005）。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司2019年度财务 决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （五）审议通过《公司2020年度财务预算方案》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司2020年度财务 预算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 公告编号：2020-012 公告编号：2020-012 1.议案内容： 截至报告期末，公司未分配利润为2,158.16万元，鉴于公司2019年度为亏 损，根据公司2020年发展计划及战略发展规划，公司决定不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （七）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项 审核报告》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用情况进行了专项审计，并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占 用情况汇总表的专项审核报告》。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （八）审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》 1.议案内容： （1）财政部于2019 年4 月30 日颁布的《关于修订印发2019 年度一般企业 公告编号：2020-0122019〕6 号）。 公告编号：2020-0122019〕6 号）。 （2）财政部于2019 年5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7 号— 非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12 号—债务重 组〉的通知》。 （3）财政部于2017 年度修订了《企业会计准则第22 号—金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套 期会计》和《企业会计准则第37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。 2017 年财政部颁布修订后的新金融工具准则，规定境内外同时上市的企业以及 在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年1 月1 日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019 年1 月1 日起 施行新金融工具准则（保险公司除外）。 公司自2019 年1 月1 日起执行上述规定。 详见公司于2020 年4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台披露的《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司关于执行新金融工具准则并变 更相关会计政策公告》（公告编号：2020-011）。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 公告编号：2020-012 公告编号：2020-012 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （十）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会 议事规则》的部分条款。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （十一）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司《董事会 议事规则》的部分条款。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （十二）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》 1.议案内容： 公告编号：2020-012 系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议 事规则》的部分条款。 公告编号：2020-012 系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议 事规则》的部分条款。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （十三）审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司《对外担 保管理办法》的部分条款。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （十四）审议通过《关于修订公司关联交易管理办法的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司《关联交 易管理办法》的部分条款。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 公告编号：2020-012 公告编号：2020-012 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 （十五）审议通过《关于修订公司对外投资经营决策制度的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司《对外投 资经营决策制度》的部分条款。 2.议案表决结果： 同意股数44,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：贵州道在律师事务所 （二）律师姓名：杨晗、赵永兰 （三）结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决 程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司2019 年年度股东大会决议》； （二）《贵州道在律师事务所关于贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司2019年 年度股东大会的法律意见书》。 公告编号：2020-012 公告编号：2020-012 中财网
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