中色股份:独立董事关于公司董事兼总经理辞职的独立意见
中国有色金属建设股份有限公司 独立董事关于公司董事兼总经理辞职的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公 司独立董事，我们对公司董事兼总经理张士利先生辞职发表如下独立 意见： 1、因工作分工调整，张士利先生申请辞去公司董事、总经理、 董事会薪酬与考核委员会委员等职务，经核查，其辞职原因与实际情 况一致。 2、张士利先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其 辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张士利先生将不在公司 担任职务。公司将尽快完成董事补选、聘任新总经理的相关工作，在 新聘总经理就任前，由公司董事秦军满先生代行总经理职责，张士利 先生的辞职不会影响公司董事会的运作及经营管理的正常运行。 同意张士利先生辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员 会委员等职务，对其辞职原因无异议。 独立董事：周科平、张继德、李相志 2019年1月10日 中财网
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