熊猫传媒:第二届董事会第十四次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 重庆熊猫传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月9日 2.会议召开地点：在公司的董事于公司会议室召开会议 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月30日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长蒋理先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名陈均为公司董事》的议案 1.议案内容： 公司董事兼董事长蒋理于2020年1月8日辞任公司董事长一职；原董事蒋开元 于2018年10月15日辞任董事后，由于公司暂未找到合适的董事人选，并且在 其提出辞职后，公司董事会人数低于法定人数，按照《中华人民共和国公司法》 公告编号：2020-001 《重庆熊猫传媒股份有限公司章程》的相关规定，原董事蒋开元一直任职至今； 原董事邹凯于2020年1月8日辞任董事。以上董事人员的变动，导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，因此根据《中华人民共和国公司法》及《重庆熊 猫传媒股份有限公司章程》的相关规定，现提名陈均为重庆熊猫传媒股份有限公 司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起算，任期三年。该董事持有公 司0股，占公司股本的0%。 公告编号：2020-001 《重庆熊猫传媒股份有限公司章程》的相关规定，原董事蒋开元一直任职至今； 原董事邹凯于2020年1月8日辞任董事。以上董事人员的变动，导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，因此根据《中华人民共和国公司法》及《重庆熊 猫传媒股份有限公司章程》的相关规定，现提名陈均为重庆熊猫传媒股份有限公 司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起算，任期三年。该董事持有公 司0股，占公司股本的0%。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名王松林为公司董事》的议案 1.议案内容： 公司董事兼董事长蒋理于2020年1月8日辞任公司董事长一职；原董事蒋开元 于2018年10月15日辞任董事后，由于公司暂未找到合适的董事人选，并且在 其提出辞职后，公司董事会人数低于法定人数，按照《中华人民共和国公司法》 及《重庆熊猫传媒股份有限公司章程》的相关规定，原董事蒋开元一直任职至今； 原董事邹凯于2020年1月8日辞任董事。以上董事人员的变动，导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，因此根据《中华人民共和国公司法》及《重庆熊 猫传媒股份有限公司章程》的相关规定，现提名王松林为重庆熊猫传媒股份有限 公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起算，任期三年。该董事持有 公司0股，占公司股本的0%。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提名张珺燕为公司董事》的议案 1.议案内容： 公告编号：2020-001 张珺燕为重庆熊猫传媒股份有限公司第二届董事会董事，自股东大会审议 通过之日起算，任期三年。该董事持有公司0股，占公司股本的0%。 公告编号：2020-001 张珺燕为重庆熊猫传媒股份有限公司第二届董事会董事，自股东大会审议 通过之日起算，任期三年。该董事持有公司0股，占公司股本的0%。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提名唐煌为公司董事》的议案 1.议案内容： 现提名唐煌为重庆熊猫传媒股份有限公司第二届董事会董事，自股东大会审议通 过之日起算，任期三年。该董事持有公司0股，占公司股本的0%。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提名邓雪为公司监事》的议案 1.议案内容： 原监事龙艳、原职工监事顾婷婷辞任，监事会成员人数低于法定最低人数，因此 根据《中华人民共和国公司法》及《重庆熊猫传媒股份有限公司章程》的相关规 定，现提名邓雪为公司监事会监事，自股东大会审议通过之日起算，任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于提名胡翔宇为公司监事》的议案 1.议案内容： 原监事龙艳、原职工监事顾婷婷辞任，监事会成员人数低于法定最低人数，因此 公告编号：2020-001 定，现提名胡翔宇为公司监事会监事，自股东大会审议通过之日起算，任期三年。 公告编号：2020-001 定，现提名胡翔宇为公司监事会监事，自股东大会审议通过之日起算，任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于任命王麒淞为公司财务总监》的议案 1.议案内容： 任命王麒淞为公司财务总监，自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起算， 任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于提名程大凯为公司副总经理》的议案 1.议案内容： 任命程大凯为公司副总经理，自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起算， 任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于提名易长春为公司副总经理、董事会秘书》的议案 1.议案内容： 任命易长春为公司副总经理、董事会秘书，自第二届董事会第十四次会议审议通 过之日起算，任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 公司拟定于2020年1月31日召开2020年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 关于预计2020年度公司日常性关联交易。 2.回避表决情况 因为无关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆熊猫传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 重庆熊猫传媒股份有限公司 董事会 2020年1月9日 中财网
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