瑞档科技:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 苏州瑞档信息科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月8日 2.会议召开地点：昆山花桥兆丰路18号亚太广场5-1003室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：施国新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案 1.议案内容： 公司与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计合同已经 公告编号：2020-001 司的审计业务。出于公司本身的业务发展需求与战略规划，公司拟改聘具备证券 期货相关业务资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 财务报告的审计机构。 公告编号：2020-001 司的审计业务。出于公司本身的业务发展需求与战略规划，公司拟改聘具备证券 期货相关业务资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 财务报告的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 苏州瑞档信息科技股份有限公司 董事会 2020年1月8日 中财网
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