金佳园:追认关联方资金拆借关联交易公告
公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 山东金佳园科技股份有限公司追认关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因临时资金需求，山东金佳园科技股份有限公司分别于2018年8月8日、 2018年8月27日向公司员工刘文义（为公司参股股东及实际控制人）拆借资金 人民币100万元、50万元。上述借款山东金佳园科技股份有限公司已于2018年 9月至25月归还完毕。 （二）表决和审议情况 因资金拆借未及时履行关联交易决策程序，2020年1月7日，公司召开了 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议 案》，参会的5名董事中刘文义与公司存在关联关系，回避本议案的表决，董事 会以1票回避，4票同意审议通过本议案。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.自然人 姓名：刘文义 公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 （二）关联关系 刘文义先生为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，相关拆借款已全 部归还。 四、交易协议的主要内容 山东金佳园科技股份有限公司分别于2018年8月8日、2018年8月27日 向公司员工刘文义拆借资金人民币100万元、50万元。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次关联交易为满足公司发展需要，用于补充公司流动资金。 六、备查文件目录 《山东金佳园科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。 山东金佳园科技股份有限公司追认 董事会 2020年1月8日 中财网
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