鹏盾电商:第三届董事会第四次会议决议
公告编号：2020-001 代码：830990证券简称：鹏盾电商主办券商：申万宏源 公告编号：2020-001 代码：830990证券简称：鹏盾电商主办券商：申万宏源 上海鹏盾电子商务股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月27日以电话及书面方式发出 5.会议主持人：傅炳荣 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海鹏盾电子商务股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》议案 1.议案内容： 公司因经营发展需要，拟向南京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 600万元的综合授信额度。公司实际控制人傅瀛、孙秀文以其预估为780万元的 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易。关联董事傅炳荣、傅瀛回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2020年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号： 2020-002)。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容： 提议2020年1月23日召开2020年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》。 公告编号：2020-001 董事会 2020年1月8日 公告编号：2020-001 董事会 2020年1月8日 中财网
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