华联世纪:第二届董事会第十二次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 华联世纪工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以书面文件、 电话方式发出 5.会议主持人：查世伟董事长 6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席本次会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限 制，《公司章程》将作如下修改： 《公司章程》原第三十七条内容为： 第三十七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给 控股股东及关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用； （二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托 贷款； （三）委托控股股东及关联方进行投资活动； （四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 票； （五）代控股股东及关联方偿还债务。 现修改为: 第三十七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给 控股股东及关联方使用： （一）有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助； 公告编号：2020-001 无偿地拆借公司的资金给除上述（一）中关联方之外的 其他关联方使用； （三）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委 公告编号：2020-001 无偿地拆借公司的资金给除上述（一）中关联方之外的 其他关联方使用； （三）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委 托贷款； （四）委托控股股东及关联方进行投资活动； （五）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑 汇票； （六）代控股股东及关联方偿还债务。 《公司章程》的修订以工商管理部门最终核准为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在关联董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相 关事宜的议案》议案 1.议案内容： 因拟修改《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全 权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修改<关联交易制度>的议案》 1.议案内容： 公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限 制，《关联交易制度》将作如下修改： 1）《关联交易制度》原第十七条内容为： 第十七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关 联人使用： (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给关联人使用； (二) 通过银行或非银行金融机构向关联人提供资金； (三) 委托关联人进行投资活动； (四) 为关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； (五) 代关联人偿还债务。 现修改为: 第十七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关 联人使用： (一) 有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助； (二)无偿地拆借公司的资金给除上述（一）中关联方之外的其他 公告编号：2020-001； (三) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供资金； (四) 委托关联方进行投资活动； (五) 为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； (六) 代关联方偿还债务。 公告编号：2020-001； (三) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供资金； (四) 委托关联方进行投资活动； (五) 为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； (六) 代关联方偿还债务。 2）《关联交易制度》中原有“关联人”之表述统一修改为“关联 方”。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在关联董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于向关联方提供借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司持有中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司（以下简称 “中装万亿达”）20%的股权，中装聚材道（上海）数字科技有限公司 （以下简称“中装聚材道”）是中装万亿达的全资子公司。 中装聚材道因自身业务发展和经营周转，需要补充流动资金。为 支持其发展，公司根据实际情况，拟向中装聚材道提供不超过600.00 万元的借款，借款期限1年，自借款发放之日起计算，借款年利率 24%，借款利息于借款发放之日起半年偿还50%，其余50%与借款本金 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 本次向关联方提供借款，是按市场公允价格确定利率收取利息， 不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司与关联方的上述交易， 属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。对公 司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会 构成重大不利影响。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 因董事长查世伟、董事尹绍青两位董事在中装万亿达担任董事， 为关联方，对该议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会拟定于2020年1月23日上午9:00在公司会议室召开公 司2020年第一次股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东 大会审议的议案 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在关联董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届 董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 华联世纪工程咨询股份有限公司 董事会 2020年1月8日 中财网
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