唐人神:控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-007 唐人神集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东－ 湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）关于非公开发行 可交换公司债券进入换股期的函告，具体事项如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 公司控股股东唐人神控股于2019年7月10日至2019年7月11日非公开发 行了以所持本公司部分A股股票为标的的“湖南唐人神控股投资股份有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券”(以下简称“本期可交换债券”)，发行规模 为人民币2亿元，债券期限为3年，债券简称为“19唐人EB”，债券代码为 “117138”。 根据有关规定和《湖南唐人神控股投资股份有限公司2019年非公开发行可 交换公司债券募集说明书》的约定，本期可交换债券换股期限自可交换债券发行 结束日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日的前一交易日止。本期 可交换债券将于2020年1月13日进入换股期，换股期限自2020年1月13日起 至2022年7月8日止，初始换股价格为人民币12.08元/股。换股期间，唐人神 控股所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。 二、对本公司的影响 截至本公告出具日，唐人神控股持有本公司166,990,946股股份，占公司总 股本的19.96%。进入换股期后，假设本期可交换债券未来全部交换为股票，唐 人神控股持有的本公司股份因投资者选择换股而减少，唐人神控股仍为公司第一 大股东，本期可交换债券全部换股不会影响唐人神控股的控股地位，且公司实际 控制人不会发生变化。 在换股期内，债券持有人是否选择换股以及唐人神控股因债券持有人换股导 致其所持本公司股份减少数量均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司 将密切关注唐人神控股本期可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行披露 义务。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二〇年一月八日 中财网
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