恒晟农贷:2020 年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月4日 2.会议召开地点：江苏省南通市通州区金沙镇人民西路188号金沙分公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蒋根宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份146,271,000股，占公司有表决权股份总数的98.17%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》 1.议案内容： 公告编号：2020-0012019年日常性关联交易公告》，公告编号为2019-054 公告编号：2020-0012019年日常性关联交易公告》，公告编号为2019-054 2.议案表决结果： 同意股数146,271,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 因参会股东南通恒生投资有限公司、蒋根宝、黄卫、南通市通州区昌和贸易有限 公司、王娟均与本议案存在关联关系，故无须回避。 三、备查文件目录 1.与会股东签字确认的2020年第一次临时股东大会决议 南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司 董事会 2020年1月7日 中财网
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