维泽净化:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 江苏维泽净化科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2020年1月7日公司召开第二届董事会第五次会议做出决议，决定召开公司 2020年第一次临时股东大会，并于2020年1月7日向全体股东发出会议通知。 本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法 合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月22日上午9:30-11.30。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月17日，股权登记日下午收市时在 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 江苏省溧阳市天目湖工业园溪缘路7号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2020年度向兴业银行申请综合授信暨关联担保》议案 具体内容详见于2020年1月7日于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向兴业银行申请综合授信暨关联担保公告》 （公告编号：2020-003）。 （二）审议《关于公司向股东短期借款暨关联交易》议案 具体内容详见于2020年1月7日于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向股东短期借款暨关联交易公告》（公告编 号：2020-004）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 参会方法：(1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身 份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；(2)由 法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、 加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；(3)个人股东亲 自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；(4)由代理人代表个人 股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的 授权委托书；(5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即 委托人) 出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签 署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、 授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：杨燕红联系电话：0519-87192880 （二）会议费用：本次会议预计半天,请出席现场会议的人员按时参加,出席现场 会议人员的食宿及交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10日前以书面方式提交 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《江苏维泽净化科技股份有限公司第二届董事会第五 次会议决议》。 江苏维泽净化科技股份有限公司 董事会 2020年1月7日 中财网
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