天安科技:第二届董事会第十七次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 沈阳天安科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月7日 2.会议召开地点：公司四楼会议室。 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以通讯方式发出。 5.会议主持人：董事长曹树祥先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资成立子公司》的议案 1.议案内容： 鉴于公司业务发展需要，为进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的 可持续发展能力，公司拟计划投资成立全资子公司沈阳天达特种机器人有限公司 （拟用名），该公司拟注册于辽宁省沈抚新区，注册资本人民币5000万元，经营 范围：机器人与自动化装备、机械电子设备、盾构机、隧道施工装备，隧道、矿 山巷道自动化掘进、支护与修复装备，自动化系统与机电工程设计、开发、制造、 公告编号：2020-001 算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得 经营，限制的品种办理许可证后方可经营），矿山自动化装备、电气设备、低压 成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，智能机电及信息产品设计、制造、 租赁、销售，光电技术及产品开发、制造、销售，机电设备的维修、保养及再制 造服务，化工产品（不含危险、有毒、有害物品）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理机关核准为准）。 公告编号：2020-001 算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得 经营，限制的品种办理许可证后方可经营），矿山自动化装备、电气设备、低压 成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，智能机电及信息产品设计、制造、 租赁、销售，光电技术及产品开发、制造、销售，机电设备的维修、保养及再制 造服务，化工产品（不含危险、有毒、有害物品）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理机关核准为准）。 提请股东大会授权董事会办理相关注册事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，公司拟成立全资子公司。本议案内容详见公司2020 年1月7日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关 于召开2020年第一次临时股东大会通知》的公告（公告编号2020-003） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《沈阳天安科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 沈阳天安科技股份有限公司 董事会 2020年1月7日 中财网
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