康利亚:第二届监事会第五次会议决议
公告编号：2020-002 代码：836225证券简称：康利亚主办券商：中信建投 公告编号：2020-002 代码：836225证券简称：康利亚主办券商：中信建投 安徽省康利亚股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月7日 2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月15日以书面方式发出 5.会议主持人：徐松柏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日期间,为支持公司业务发展，补 充公司经营现金流，公司2020年拟与关联方李训祥签订借款协议，借款总额不 超过2000万元人民币，利息为无息，公司可提前还款。 公告编号：2020-002. 公告编号：2020-002.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本次议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计2020年利用闲置资金购买股权或理财产品》议案 1.议案内容： 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的 正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在2020 年度利用闲置资金 继续购买安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的理财 产品，以实现部分闲置资金增值。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本次议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《补充审议关于对外投资购买宏远电器股权》议案 1.议案内容： 2019年12月25日，为了提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影 响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买内蒙 古一机集团宏远电器股份有限公司股权6,300,000.00元。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本次议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2020-002 备查文件目录 1、经与会监事签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司第二届监事会第五 次会议决议》 公告编号：2020-002 备查文件目录 1、经与会监事签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司第二届监事会第五 次会议决议》 安徽省康利亚股份有限公司 监事会 2020年1月7日 中财网
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