谢裕大:2020 年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 谢裕大茶叶股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月3日 2.会议召开地点：谢裕大茶叶股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长谢一平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本 次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份56,339,000股，占公司有表决权股份总数的82.85%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的》议案 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2019-035）。 2.议案表决结果： 同意股数56,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.85%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《谢裕大茶叶股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》 谢裕大茶叶股份有限公司 董事会 2020年1月7日 中财网
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