欧百特:预计2020年日常性关联交易
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 重庆欧百特冷链科技股份有限公司 关于预计2020年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别主要交易内容 预计2020 年发生金额 2019年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 （如有） 购买原材料、燃料 和动力 向关联方采购原材料 （不锈钢、硅胶、PVC 板、环氧板/绝缘板 等），采购商品（电 动门、电动门配件等） 7,000,0002,444,001.72根据目前生产经营情况 及对未来业务的预期， 预计2020年购买原材 料、商品等有一定程度 的增加 销售产品、商品、 提供或者接受劳 务，委托或者受托 销售 向关联方销售商品 （库板、库门等） 300,00014,352.21根据目前生产经营情况 及对未来业务的预期， 预计2020年销售商品 等有一定程度的增加 投资（含共同投 资、委托理财、委 托贷款） ---- 财务资助（挂牌公 司接受的） 王朝荣无偿借款1,500,0000根据目前生产经营情况 及对未来业务的预期， 预计2020年流动资金 需求有一定程度的增加 公司章程中约定 其他的日常关联 交易 ---- 其他 重庆春江服饰有限公 司为公司提供房屋租 赁 366,000365,600 合计-9,166,0002,823,953.93- 公告编号：2020-0021、预计日常性关联交易基本情况 公告编号：2020-0021、预计日常性关联交易基本情况 本次关联交易是根据2020 年日常经营需要对采购、销售、租赁、借款、等与日常 性经营相关的各项关联交易进行了预计。预计与关联方发生的日常采购不超过700万 元，日常销售不超过30万元，日常关联租赁不超过36.6 万元，关联借款不超过150 万元，具体如下表所示： 单位：元 序号关联方关联交易类别预计发生金额不超过 1重庆玉冰机电设备有限公司采购原材料（不锈钢、硅胶、PVC 板、环氧板/绝缘板等） 5,000,0002丹特制冷设备（广州）有限公司采购商品（电动门、电动门配件 等） 2,000,0003丹特制冷设备（广州）有限公司销售商品（库板、库门等）300,0004重庆春江服饰有限公司房屋租赁366,0005王朝荣王朝荣无偿借款1,500,000 2、关联方基本情况 （1）法人及其他经济组织 名称：重庆玉冰机电设备有限公司 住所：重庆市江北区观音桥街道邦渝花苑2号2单元2-1 注册地址：重庆市江北区观音桥街道邦渝花苑2号2单元2-1 企业类型：有限责任公司 法定代表人（如适用）：孙红 实际控制人：孙红 注册资本：500,000 主营业务：制造、销售、安装、维修：制冷设备及配件、聚氨酯夹心板、彩钢板； 销售：机械设备、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上皆不含危险化学品）、五金交 电、电子元件、实验设备、绝缘材料、冷库板、不锈钢材料、汽车零配件。 公告编号：2020-0022）法人及其他经济组织 名称：丹特制冷设备（广州）有限公司 住所：广州市番禺区石基镇官塱路72号1楼103 注册地址：广州市番禺区石基镇官塱路72号1楼103 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人（如适用）：徐镇潮 实际控制人：王渝 注册资本：100万元 主营业务：金属制品、机械和设备修理业（具体经营项目请登录广州市商事主体信 公告编号：2020-0022）法人及其他经济组织 名称：丹特制冷设备（广州）有限公司 住所：广州市番禺区石基镇官塱路72号1楼103 注册地址：广州市番禺区石基镇官塱路72号1楼103 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人（如适用）：徐镇潮 实际控制人：王渝 注册资本：100万元 主营业务：金属制品、机械和设备修理业（具体经营项目请登录广州市商事主体信 息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。） （3）法人及其他经济组织 名称：重庆春江服饰有限公司 住所：重庆市渝北区两路工业园区G55-2/01-8 注册地址：重庆市渝北区两路工业园区G55-2/01-8 企业类型：有限责任公司 法定代表人（如适用）：李长清 实际控制人：重庆长之江制冷设备有限公司 注册资本：100,000 主营业务：加工、销售：服装、床上用品、窗帘；销售：针纺织品、鞋、帽；房 屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （4）自然人 姓名：王朝荣 住所：重庆市沙坪坝区上桥新街123号 3、关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事长王朝荣持有公司58.53%股份，持有重庆春江 服饰有限公司15%股份。公司实际控制人、董事李国静系王朝荣配偶，持有本公司3.69% 股份，持有重庆春江服饰有限公司15%股份。王朝荣之嫂孙红系重庆玉冰机电设备有限 公告编号：2020-00290%股份。王朝荣之妺王渝持有重庆玉冰机电设备有限公 司10%股份，同时，王渝持有丹特制冷设备（广州）有限公司45%股份，是丹特的实际 控制人。 公告编号：2020-00290%股份。王朝荣之妺王渝持有重庆玉冰机电设备有限公 司10%股份，同时，王渝持有丹特制冷设备（广州）有限公司45%股份，是丹特的实际 控制人。 二、审议情况 （一）表决和审议情况 2020年1月2日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2020年度 日常性关联交易》的议案。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：关联董事王朝荣、关联董事李国静回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常商业交易行为，遵循公平、自 愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东 利益的情形。 四、交易协议的签署情况及主要内容 公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需， 关联交易具有合理性和必要性。 上述关联交易为公司日常性关联交易，依据市场公允价格定价，不存在损害公司 及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对 对关联方产生依赖。 公告编号：2020-002 《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 公告编号：2020-002 《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 重庆欧百特冷链科技股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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