惠程科技:第六届监事会第二十次会议决议
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2020-002 说明: \\192.168.0.250\常用资料\Logo\Hifuture.png 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第 六届监事会第二十次会议于2020年1月3日15:00以现场及通讯方式召开（本次会 议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决 监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定，合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后， 采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核 销长期挂账往来款项的议案》。 经核查，公司本次长期挂账往来款项核销符合《企业会计准则》、《关于上 市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司 财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，符合公司财务的真实情况，不涉 及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。 公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当投资于理财产品，既可实现较 高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不 存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。综上，监事会全体监事同 意公司在前次理财产品投资期限届满后，在保持现有投资额度不变的情况下，继 续利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的低风险理财产品，投资期限为 两年，由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件 深圳市惠程信息科技股份有限公司 监 事 会 二零二零年一月四日 中财网
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