华鼎团膳:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李清华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人， 持有表决权的股份40,520,000股，占公司有表决权股份总数的98.23%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《会计师事务所变更的议案》议案 1.议案内容： 根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，本公司拟聘请大华会计师 公告编号：2020-001 合伙）为公司2019年度审计机构。 公告编号：2020-001 合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数40,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《湖北华鼎团膳管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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