海汽集团:第三届董事会第七次会议决议
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-043 海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第七次会议于2019年12月25日以电子邮件和书面形 式向全体董事发出通知，会议于2019年12月30日在海口市美 兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召 开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提 交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于制定<“三重一大”决策制度实施办法> 的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 二、审议通过《关于设立五指山海汽城乡客运有限公司的议 案》 同意设立五指山海汽城乡客运有限公司（暂定名，具体名称 以公司登记机关核准的为准），该公司注册资本500万元，公司 出资500万元，所占股权比例为 100%，该公司拟定经营范围为 城市公交，城乡公交，镇村公交，旅游公交，客运票务经营，出 租客运，网络预约出租汽车客运，定制化客运，道路普通货物运 输，房屋、场地租赁，汽车租赁，新能源汽车充换电设施运营及 充换电服务，利用自有媒体发布广告。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 特此决议。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2019年12月31日 中财网
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