东奇科技:2019年第二次临时股东大会决议
公告编号：2019-030 公告编号：2019-030 苏州东奇信息科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴乐南 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 持有表决权的股份12,328,862股，占公司有表决权股份总数的84.8774%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财 务审计机构的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展和未来审计工作的需要，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 公告编号：2019-030 公告编号：2019-030 议案表决结果： 同意股数12,328,862股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决事项。 三、备查文件目录 经与会股东签署并加盖公章的《2019年第二次临时股东大会决议》 苏州东奇信息科技股份有限公司 董事会 2019年12月27日 中财网
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