如意集团:2019年第三次临时股东大会决议
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019-067 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 ●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议：2019年12月27日上午09:30； （2）网络投票时间：2019年12月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27 日上午9:15－下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第八届董事会。 5、主持人：董事长邱亚夫先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份数为 140,232,849股，占公司有表决权股份总数的53.5822%。其中： 现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表股份数为 126,367,147股，占公司有表决权股份总数的48.2842%； 通过网络投票出席股东大会的股东2人，代表股份数为13,865,702股，占公司 有表决权股份总数的5.2980%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权 的股份为202,982股，占公司有表决权股份总数的0.0776%。 3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决情况如下： 《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》 本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任 公司、山东济宁如意进出口有限公司。 山东如意科技集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为 60,514,665股；山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的 子公司，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东济宁如意进出口有限公司为 山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述 公司为公司关联股东，合计持有107,272,465股，审议该议案时回避表决。 表决结果：同意19,094,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 57.9322%；反对13,865,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 42.0678%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 中小投资者表决结果：同意159,182股，占出席股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的78.4217%；反对43,800股，占出席股东大会中小股东所持有 效表决权股份总数的21.5783%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见书 北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合 法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、2019年第三次临时股东大会决议。 2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会 2019年12月28日 中财网
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