顺丰控股:独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
顺丰控股股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份 有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第一次 会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第 五届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书的独立意见 公司董事会聘任王卫先生担任公司总经理，聘任陈飞先生、伍玮婷女士、李 胜先生、许志君先生、甘玲女士担任公司副总经理，聘任伍玮婷女士为公司财务 负责人，聘任甘玲女士为公司董事会秘书；前述人员聘任的程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定； 经审阅上述人员相关的个人资料，未发现有《公司法》第146条规定的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；拟聘任的高级 管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职 责要求。 公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略 发展要求及全体股东利益。 因此，我们同意公司董事会聘任王卫先生担任公司总经理，聘任陈飞先生、 伍玮婷女士、李胜先生、许志君先生、甘玲女士担任公司副总经理，聘任伍玮婷 女士为公司财务负责人，聘任甘玲女士为公司董事会秘书。 （以下无正文） （本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 周忠惠 金 李 ________________ 叶迪奇 周永健 2019年12月27日 中财网
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