大港股份:2019年第五次临时股东大会决议
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-093 江苏大港股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月12日在 《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2019年 第五次临时股东大会的通知》，2019年12月26日刊登了《江苏大港股份有限公 司关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告》； ●本次股东大会无否决或修改提案的情况； ●本次股东大会无新提案提交表决； ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 公司2019年第五次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议于2019年12月27日下午2:30在公司三楼会议室召开，网络投票 时间为2019年12月27日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2019年12月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日上午9:15 至2019年12月27日下午3:00）。 出席本次股东大会的股东及授权代表共15人，代表股份337,946,020股， 占公司有表决权股份总数的58.2316%，其中现场出席股东大会的股东及股东代 表3人，代表股份337,867,220股，占公司有表决权股份总数的58.2180%；通 过网络投票的股东12人，代表股份78,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0136%。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王茂和先生主持，公司董事、监事、 高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的 规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过《关于对全资子公司上海旻艾增资的议案》。 表决结果：同意337,944,920股，占出席股东大会有表决权股份的99.9997%； 反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,100股，占出席股东大 会有表决权股份的0.0003%，议案获得通过。 2、审议并通过《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的议案》。 表决结果：同意337,935,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9968%； 反对1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.0003%；弃权9,700股，占出 席股东大会有表决权股份的0.0029%，议案获得通过。 其中，中小股东表决结果：同意491,189股，占出席会议中小股东所持股份 的97.8681%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1992%；弃权 9,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9327%。 3、审议并通过《关于子公司CIS芯片晶圆级封装产能扩充的议案》。 表决结果：同意337,937,420股，占出席股东大会有表决权股份的99.9975%； 反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权8,600股，占出席股东大 会有表决权股份的0.0025%，议案获得通过。 三、律师出具的法律意见书 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。 认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及 公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决 程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的股东大会决议； 2、律师出具的法律意见书。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○一九年十二月二十八日 中财网
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