陇神戎发:公司董事辞职
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-051 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 于 2019年12月27日收到公司董事秦文辉先生提交的书面辞职报告。秦文辉先 生因国企改革实施国有股权划转、控股股东变更，不适合继续担任公司董事，申 请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 秦文辉先生原定任期为2017年 11 月10 日至2020 年 11 月9日，截止本 公告披露日，秦文辉先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，秦文辉先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作。秦文辉先生的辞职将自公司股东大会选举新任董事填补其 缺额后生效。 公司董事会接受秦文辉先生辞职申请，并对秦文辉先生担任公司董事期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会 2019 年12 月27日 中财网
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