卓越信通:第三届董事会第五次会议决议
公告编号：2019-016 代码：831779证券简称：卓越信通主办券商：中泰证券 公告编号：2019-016 代码：831779证券简称：卓越信通主办券商：中泰证券 北京卓越信通电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月13日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杨国文 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原聘请的审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司战 略发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定不再续聘中准会计师事务所（特 公告编号：2019-016 担任公司的审计机构，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司2019年度的审计机构。 公告编号：2019-016 担任公司的审计机构，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司2019年度的审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述议 案及监事会相关议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京卓越信通电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 北京卓越信通电子股份有限公司 董事会 2019年12月26日 中财网
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