君悦科技:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2019-022 公告编号：2019-022 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议 召开无需相关部门批准或履行相关程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月10日14时00分。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月6日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-022 公告编号：2019-022 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 苏州市吴中区胥口镇茅蓬路699号 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易》的议案 预计2020年度日常性关联交易（承租苏州市吴中区藏书水厂厂房租金）人 民币60万元，详见公司2019-020公告。 公司根据客户需要，预计2020年代销子公司英索来欣（苏州）新材料科技 有限公司产品销售额500万元。 （二）审议《关于预计2020年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案 预计2020年使用自有闲置资金购买理财产品余额不超过2000万元,详见公 司2019-021公告。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代 表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议 的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或 由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2020年1月10日13时00分至14时00分 （三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路699号 四、其他 公告编号：2019-022 公告编号：2019-022 五、备查文件目录 第二届董事会第十一次会议决议 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 董事会 2019年12月26日 中财网
 |