光迅科技:第六届监事会第四次会议（临时会议）决议
武汉光迅科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事 会第四次会议于2019年12月24日下午四时在公司432会议室以现场会议方式 召开。本次监事会会议通知已于2019年12月18日以电子邮件和书面方式发出。 会议应到监事6人，实到监事6人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要 经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；根据《上市 公司股权激励管理办法》的相关规定，本次股权激励无需聘请独立财务顾问。 有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。 《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》 详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网；《武汉光迅 科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网。 二、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效 考核办法》 经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票 激励计划绩效考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励 计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。 《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核办法》 详见巨潮资讯网。 三、 审议通过了《关于核实<武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激 励计划之激励对象名单>的议案》 经审核，公司监事会认为：列入公司2019年限制性股票激励计划的激励对 象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适 当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司2019年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。 以上三项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○一九年十二月二十四日 中财网
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