上讯信息:董事、监事、职工代表监事换届公告
公告编号：2019-033 公告编号：2019-033 上海上讯信息技术股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2019年 12月13日审议并通过： 提名邢飞先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份59,565,658股，占公司股本的52.62%，不 是失信联合惩戒对象。 提名徐晖女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩 戒对象。 提名曾洪宁先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名常定辉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名周晔先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩 戒对象。 公告编号：2019-033 公告编号：2019-033 会议由邢飞先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2019年12月13 日审议并通过： 提名徐玮女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩 戒对象。 提名田思女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩 戒对象。 本次会议召开6日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由杨波主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年12月 13日审议并通过： 选举杨波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年12月13日起生效。 上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-033 公告编号：2019-033 人。 会议由徐晖主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届对公司生产、经营不产生重大影响。 三、备查文件 （一）《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 （二）《上海上讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》 （三）《上海上讯信息技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 上海上讯信息技术股份有限公司 董事会 2019年12月13日 中财网
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