佳音在线:2019年第二次临时股东大会决议
公告编号：2019-030 公告编号：2019-030 厦门市佳音在线股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月10日 2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈志钦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份5,834,783股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-030 钦签订《借款合同》，借款金额为不超过人民币叁佰万元，借款利率为人民币零 元，借款期限三年。 公告编号：2019-030 钦签订《借款合同》，借款金额为不超过人民币叁佰万元，借款利率为人民币零 元，借款期限三年。 2.议案表决结果： 同意股数1,434,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案事项涉及关联交易，关联方陈志钦、司马雨军回避表决，回避表决票 4,400,000股 （二）审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》议案 1.议案内容： （1）公司住所变更情况 公司原住所为：厦门市思明区宜兰路1号1403单元 修改后住所为：厦门市思明区湖滨南路2号御景苑A幢1109 （2）因公司住所变更，将《公司章程》进行修订 公司章程第四条 原记载为：公司住所：厦门市宜兰路1号九牧王国际商务中心1403单元邮政 编码：361000 修改后为：公司住所：厦门市思明区湖滨南路2号1101室之九邮政编码：361004 最终以工商核准为准 2.议案表决结果： 同意股数5,834,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-030 《厦门市佳音在线股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》 公告编号：2019-030 《厦门市佳音在线股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》 厦门市佳音在线股份有限公司 董事会 2019年12月11日 中财网
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